
Au apărut numele celor vizați de cercetări în dosarul instrumentat de către Parchetul European, condus de Coduța Kovesi, după descinderile de la ADR Vest.
Conform newsonline.ro, în noaptea de miercuri spre joi, Tribunalul București a decis să emită mandat de arestare pe numele Roxanei Bohoni, acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegală de fonduri atât din surse naționale cât și europene, dar și de spălare de bani. Față de Sorina Adina Dumitriu (ex Lupulescu) s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar la fel ca și față de Victor Constantin Stan, Ana Corina Pop, Emilia Szekely, Maria Adriana Istrate. Decizia Tribunalului nu este definitivă, ea poate fi contestată la Curtea de Apel București.
Sorina Adina Dumitriu este soția consilierului lugojean, de la PSD, Ionuț Dumitriu. Contactat de jurnaliști, Ionuț Dumitriu spune că nu știe mai mult decât ce a apărut în presă și că nu a discutat nimic cu soția sa, în legătură cu această situație.

Cum opera rețeaua
Parchetul European a anunțat printr-un comunicat publicat pe pagina de internet în seara zilei de miercuri, 29 iunie, ce a descoperit în modul de operare a rețelei care urmărea să obțină fraudulos fonduri atât din surse naționale cât și fonduri europene. Astfel, conform procurorilor, membrii rețelei aveau chiar un fel de tipar care se concretiza în următoarele:
– Declararea existenței unor întreprinderi mici și mijlocii de producție în case abandonate sau aparținând unor persoane în vârstă;
- Utilizarea de fotografii ale aceluiași echipament presupus a fi achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse în vederea obținerii de fonduri;
- Plata de servicii fictive între societăți controlate de membrii grupului;
- Angajarea fictivă, doar în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe societăți care au depus documentația în vederea obținerii de fonduri europene sau naționale.
- Efectuarea de plăți externe către o societate austriacă controlată de membrii grupului sub pretextul achiziționării de echipamente sau pentru facturi cu conținut ireal.
Cu firmele controlate membrii rețelei anchetată de Parchetul European depuneau ulterior proiecte pentru a obține diferite finanțări atât din fonduri naționale, cum ar fi Start-Up Nation, fie din fonduri europene. Doar că, spun anchetatorii, dosarul proiectului conținea documente false sau inexacte din punct de vedere juridic, iar în alte cazuri finanțările obținute nu erau folosite pentru derularea proiectului ci banii erau scoși de pe card de membrii rețelei și împărțiți între ei.
Potrivir EPPO, prejudiciul total în acest caz este de peste cinci milioane de euro.
Conform newsonline.ro, ancheta Parchetului European a stabilit că liderii grupului infracțional organizat, folosindu-se și de o firmă de consultanță pe care o controlau prin interpuși, au folosit și prezentat documente false, cu date inexacte și incomplete aferente proiectelor depuse de 28 de societăți comerciale la nivelul AIMMAIPE Timișoara, proiecte pe baza cărora au obținute finanțări. Prejudiciul creeat de această rețea, conform surselor newsonline.ro, se ridică la 5.289.648,72 de lei doar din fondurile naționale obținute cu documente false.